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利用交易平台非法洗钱? 中国加密货币商开庭受审

本周,中国最著名的加密货币交易商之一接受了审判。他因涉嫌洗钱与在线赌博和其他犯罪活动有关的数十亿美元,而被指控“协助互联网犯罪活动”。

赵冬涉利用加密货币平台洗钱开庭受审

 

赵冬涉利用加密货币平台洗钱开庭受审

 

赵冬是场外(OTC)加密贷款平台RenrenBit的负责人,长期以来一直是中国加密市场中的关键人物。去年五月下旬,他被警方拘留,当时中国当局开始压制比特币和山寨币矿工。北京誓言将封锁所有国内外加密货币交易所和ICO网站。根据The Block Crypto的说法,检察官指控赵某是杭州某行动的“交易对手”,该行动使用“ Paofen平台”来洗钱。

Paofen的字面意思是“积分”,它表示一个应用程序,用户在此应用程序中可以通过注册好友获得奖励以及奖励。杭州分公司创建了一个Paofen平台,用户可以通过共享其银行帐户的详细信息进行注册,还可以使用在中国流行的任何移动支付平台(如AliPay或WeChat Pay)进行注册。

然后,犯罪分子可以使用这些合并的帐户发送和接收交易,对付款进行改组和改组,直到几乎无法追回钱款为止。杭州警方于2020年5月与赵某一起就此案逮捕了85人。其中包括创建该平台的团队,该平台被命名为“ Day Day Up”,具有讽刺意味的是,该平台是在旨在推广传统美德和礼节的中国脱口秀节目之后进行的。根据中国官方媒体巨头新华社2月份的一份报告,自2019年推出以来,Day Day Up平台已经通过7万名注册用户提供的账户洗了超过70亿美元。

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赵冬是RenrenBit前负责人

在2019年末,该业务升级为通过加密货币(特别是Tether)进行混洗交易,尽管Zhao在该计划中的确切角色尚未公开,但很有可能进入了Tether。据新华社报道,Day Day Up帮助洗钱与1,900例在线赌博和电信欺诈案有关。在此过程中,300亿元人民币(46亿美元)的收益被发送到了海外。

中国一直在最近几年打击跨境赌博。它对加密货币的推行也是部分原因,该尝试是消除有利于资本外逃的洗钱渠道,以便它可以保持对其国际资产负债表,汇率和外汇储备的控制。中国人民银行已开始试用其自己的加密货币,北京希望该加密货币能够更容易地控制资本流动。杭州警方发言人表示,“与传统的地下银行相比,’Day Day Up’平台结合了区块链技术,并使用具有固定价格的虚拟货币作为洗钱渠道,这更加隐蔽,对社会更加有害。”

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中国人民银行开始试用其加密货币打击非法

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