外籍人士将1.3亿美元现金走私到迪拜,然后被捕了 | AG平台,ag官网,网上博彩平台,线上博彩新闻,博彩资讯,博彩业动态

外籍人士将1.3亿美元现金走私到迪拜,然后被捕了

据当地媒体报道,总部设在英国的犯罪团伙成员因向迪拜走私大量现金而被捕,他们已被定罪。

英国国家犯罪局 (NCA)宣布,在一个庞大的犯罪网络中,有11名“快递员”被定罪,他们从英国向迪拜走私了1.04亿英镑(1.3亿美元)现金。

外籍人士将1.3亿美元现金走私到迪拜,然后被捕了

周二,英国法院对英国国民 Beatrice Auty、Jonathan Johnson 和 Jo Emma Larvin 作出有罪判决。

在2019年11月至2020年10月期间,犯罪嫌疑人在83次单独旅行中,将装满现金的手提箱从英国走私到迪拜,由47岁的头目 Abdullah Alfalsi 监督,他于去年7月被判入狱九年多。

外籍人士将1.3亿美元现金走私到迪拜,然后被捕了

由于行李限额,“快递员”每次旅行的报酬约为3,700美元,他们都会乘坐商务舱出行。

>团伙作案

据悉,该团伙成立了一个名为“Sunshine and lollipops”的 WhatsApp 群组,以策划洗钱活动。

Auty在2021年5月被逮捕,当年7月和8月,她两次从希思罗机场前往迪拜,托运了7个装有420万美元的手提箱。

Auty 还参与了另外16次走私的后勤安排,帮助将现金装入行李箱,陪同旅客前往希思罗机场,并在他们返回时收集空行李箱以便再次使用。

Larvin 于2020年8月和9月两次前往迪拜,第一次是与 Amy Harrison 一起,当时他们拿了7个箱子,里面装着270万美元;另一次是和她的搭档 Jonathan Johnson 一起,他们拿了八个手提箱,里面装着350万美元。

Larvin 和 Johnson 于2022年3月在曼彻斯特机场被逮捕。


>资金来源

该团伙从英国各地的犯罪集团那里收集现金,据信这是毒品交易的利润。

他们会将这些钱真空包装并放入手提箱中,每个手提箱通常装着大约62.5万美元,重约40公斤。

紧接着,犯罪团伙会在行李箱上喷空气清新剂,以防止被边防部队的侦查犬发现。

许多英国犯罪嫌疑人正在阿联酋接受调查,在执法部门完成调查之前,他们不能离开阿联酋。

本文资料源自arabianbusiness

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