于上周公布的受到加强监管的名单新增菲律宾、马耳他、海地和南苏丹,列入名单的司法管辖区被要求解决反洗钱工作重点不足之处。据FATF公布的细节,菲律宾本月已承诺其将与之合作,加强反洗钱及反恐融资机制,包括加强监管降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险。

菲律宾, 反洗钱, POGO, 博彩监管, 博彩中介,
菲律宾被促加强博彩中介管控

菲律宾, 反洗钱, POGO, 博彩监管, 博彩中介,
菲律宾要求POGO向反洗钱委员会登记注册

今年早些时候,菲当局发布法令,要求POGO向该国的反洗钱委员会(AMLC)登记注册,否则将面临洗钱罪的指控。该法令是在菲律宾对反洗钱法进行修订后颁布,而该修正案正是FATF施压的结果,要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。

该修正案正是旨在帮助菲律宾在被亚太反洗钱组织(APG) 列入为期12 个月的观察名单后,避免受到FATF 的制裁。FATF 在周五的报告中表示,自2019 年完成相互评估报告(Mutual Evaluation Report )以来,菲律宾「在其相互评鉴报告的多项行动方面取得了进展,提高了相关技术的合规性和有效性,包括解决定向金融制裁的技术缺陷。」

菲律宾, 反洗钱, POGO, 博彩监管, 博彩中介,
菲律宾承诺与国际反洗钱机构合作