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马耳他银行拒绝为与洗钱指控有关的餐厅提供服务

Albert Buttigieg(左)和Florinda Sultana(右)

主持针对餐馆老板 Florinda Sultana 和阿尔伯特·布蒂吉格 (Capo Mulini) 的洗钱案的地方法官听取了法院指定的管理员解释说,没有一家当地银行愿意允许 Sultana 经营账户。

Sultana 和 Buttigieg 因参与经营 Porticello 的多家公司(前身是瓦莱塔的 Scoglitti 餐厅)和 Marsaxlokk 的 Capo Mulini 而被提起刑事诉讼。据称,这两家餐厅都与石油走私洗钱有关。

两人一直是搜查令的对象,去年在一次大规模的警察反走私行动中被捕,导致前足球运动员 Darren Debono 和 Jeffrey Chetcuti 以及审计员 Chris Baldacchino 和燃料贸易商 Gordon Debono 被提审。

所有被告都否认指控。

管理员被任命为 Sultana 餐厅 Porticello 的控股公司 MS1 Catering 的股票。该餐厅仅以现金方式经营,因为当地银行不会为该公司开设账户。

“该公司在马耳他没有银行账户……没有一家银行希望允许他们在他们那里开设一个账户,因为他们受到 FIAU 调查并且 [银行] 不希望出现问题,”管理员说法院就如何处理这种情况提供指导。

为被告出庭的律师 Stefano Filletti 说,这种情况部分是国家的错,因为“把人们的背靠墙”。

“现在它尽其所能阻止餐厅的运营,这给它们的管理制造了障碍,”他说。

然而,法院也注意到,管理人并没有坚持自己的职权范围,而是聘请了工作人员来协助他。这是不允许的,因为它只会增加成本。

今天出庭作证的还有八名餐厅工作人员,他们认出了Buttigieg是老板,虽然他们不知道这家餐厅属于谁。他们说,员工的工资将通过 Buttigieg 的公司 Luzzu Catering 的银行转账支付,或者有时以现金支付。

在之前的一次庭审中,另一位法庭指定的专家报告说,在 Buttigieg 的电子设备上,从隐藏在女性浴室中的相机中发现了大约 14,000 张照片。今天早上,法院指出,它从未说过他们是在餐厅被带走的,或者是被布蒂吉格带走的。它说,这些照片是在厕所里的人,但没有证据表明他们是从哪个厕所被带走的。 

案件于 7 月 19 日继续审理。

律师 Stefano Filletti 和 Martina Cuschieri 为被告出庭。检方由检查员约瑟夫·泽里、詹姆斯·特纳和奥马尔·卡鲁阿纳领导。他们得到了总检察长办公室的律师 Antoine Agius Bonnici 和 Cinzia Azzopardi Alamango 的协助。

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